La Justicia federal dictó prisión preventiva y ordenó un embargo por 7.000 millones de pesos contra Roberto Javier Zuco, señalado como el presunto jefe de una organización dedicada a los casinos online ilegales y al lavado de dinero.
Zuco, de 54 años, permanece detenido desde hace más de dos meses tras ser arrestado en su vivienda del country Terralagos, en la zona de Canning. La medida fue dispuesta por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, en el marco de una causa que investiga una estructura criminal que habría operado durante varios años fuera de toda regulación estatal.
Según el expediente judicial, la organización montó plataformas clandestinas de apuestas que funcionaban a través de internet y redes sociales, captando dinero de miles de apostadores sin controles legales ni tributarios. Para la Justicia, Zuco ocupaba un rol central en la toma de decisiones y en la administración de los fondos obtenidos de manera ilegal.
La investigación determinó que los ingresos generados por los casinos online ilegales eran canalizados mediante transferencias bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceros, utilizados como testaferros. Con el fin de evitar alertas del sistema financiero, se realizaban depósitos fraccionados a través de una red de intermediarios.
Posteriormente, el dinero era blanqueado mediante retiros en efectivo, la compra de vehículos de alta gama, inmuebles e incluso inversiones en criptomonedas, con el objetivo de otorgarle apariencia de legalidad.
El operativo que derivó en la detención de Zuco se llevó a cabo el 15 de octubre e incluyó allanamientos simultáneos en distintos barrios privados de Canning. En total fueron detenidas 19 personas, se secuestraron más de 60 vehículos y se incautaron sumas millonarias en pesos y dólares.
Durante uno de los procedimientos, uno de los imputados fue interceptado cuando intentaba abandonar el country con una valija cargada de dinero en efectivo, lo que reforzó la hipótesis de maniobras de ocultamiento y traslado de fondos.
La causa se inició en 2023, a partir de información que alertaba sobre la existencia de una red que ofrecía apuestas online de manera clandestina. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal de Hurlingham, con la colaboración de áreas especializadas en delitos económicos y recuperación de activos.
Además del procesamiento de Zuco, otros integrantes de la organización fueron imputados y se dispusieron embargos multimillonarios. La investigación continúa y, según confirmaron fuentes judiciales, aún hay personas prófugas.